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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2019年第一次临时股东大

来源贤昌门户网站  发布日期:2019-11-21 20:56:35 浏览次数:2458
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证券代码:600307证券简称:九钢红星公告号。:2019-025

甘肃酒钢集团红星钢铁有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:嘉峪关市九港宾馆八楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会提议,由第六届董事会主席阮强先生主持。投票是通过无记名投票进行的。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名董事和7名与会者。非独立董事侯万斌先生和独立董事李闯先生因工作原因未出席股东大会。

2.公司有5名主管和5名与会者。

3.董事会秘书(副)出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于向全资子公司提供担保的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于调整2019年部分日常关联交易的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于选举非独立董事的议案

经股东大会表决,阮强先生、刘力斯洛先生、郭吉荣先生、赵浩杰女士、侯万斌先生和陈平先生当选为本公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。第六届董事会董事的职位将同时自动终止。

2.关于选举独立董事的议案

股东大会表决后,高冠江先生、聂兴凯先生和李闯先生当选为本公司第七届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

3.监事选举提案

股东大会表决后,何志华先生和傅志胜先生当选为本公司第七届监事会非职工监事。与经公司职工代表大会选举产生的职工监事李国文先生、张军先生、穆峰先生共同组成公司第七届监事会。任期三年,自股东会通过之日起计算。第六届监事会监事职位同时自动终止。

(三)议案表决的相关信息

提案2涉及关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》和公司章程的规定,关联股东九钢集团已回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:甘肃郝明律师事务所

律师:郝纯狐和刘红霞

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.甘肃郝明律师事务所关于2019年第一次股东特别大会的法律意见。

甘肃酒钢集团红星钢铁有限公司

2019年9月18日

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